Selon un document obtenue par Le Mémento d’une source bien informée, le ressortissant malgache Maminiaina Ravatomanga, 56 ans, a été arrêté à Maurice le 24 octobre par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d’une vaste enquête pour blanchiment d’argent. Cette arrestation, passée sous le sceau de la discrétion, s’inscrit dans une procédure engagée sous la Financial Crimes Commission Act 2023.

La FCC soupçonne M. Ravatomanga, décrit comme un homme d’affaires influent à la tête de plusieurs entités mauriciennes, d’avoir détenu des fonds d’origine illicite. Selon les éléments du document confidentiel, les sommes concernées s’élèveraient à plus de 7,3 milliards de roupies mauriciennes, réparties entre ses comptes personnels et ceux de ses sociétés. Ces fonds proviendraient, toujours selon la note, d’activités criminelles commises sur plusieurs années à Madagascar et transitant par diverses juridictions internationales.

Le rapport précise également que des perquisitions ont été menées le 23 octobre dans trois sociétés dirigées par l’intéressé, aboutissant à la saisie de 63 dossiers et de nombreux supports électroniques. L’analyse des flux financiers est en cours, tandis qu’une ancienne enquête, close en 2013 faute de coopération avec les autorités malgaches, a été rouverte.

Toujours d’après cette source, la FCC aurait identifié plusieurs protagonistes locaux liés à ce vaste réseau financier. L’enquête, qualifiée d’« opération majeure » par les enquêteurs, vise désormais à retracer l’intégralité des mouvements de fonds et à démanteler les ramifications régionales du dossier Ravatomanga.

Memento.fr